北京市破获40余亿元重大涉税专案
来源：本站 时间：2020/12/5 14:45:56 次数：
海淀检察院近日利用提前介入侦查、开展协同办案、召开检察官联席会议等方式，侦办了一起公安部联合国税总局等部委督办、涉案金额高达40余亿元人民币的重大涉税专案。
去年6月，公安部联合国税总局、海关总署、中国人民银行开展打击骗取出口退税和虚开增值税专项工作，7月初下发了135家涉及北京的涉嫌虚开增值税的企业名单，并确定了11家重点企业。经查，11家重点企业中的2家企业实际负责人均为犯罪嫌疑人李某，且2家企业均存在账户异常、进销项严重不符等情况。经初步核实，这2家企业存在为全国1000余家受票公司虚开增值税的犯罪嫌疑。
对此，检察院提前介入，全程引导侦查取证。检察机关对案件证据材料开展先期审查，后协调市公安局、市国税局稽查局、区公安分局召开案件研讨会，对案件进行梳理研判，并提出初步处理意见，保证侦查方向不出偏差，使案件承办人在正式接到提请审查逮捕文书及案卷材料前，充分了解复杂案件案情。
同时，海淀检察院还成立了协同办案组。该案共有卷宗30余册，相关公司及个人银行账户明细繁多，为提高办案效率，海淀检察院在正式接到案卷文书后，成立由一名检察官作为负责人主办案件、其他经验丰富办案人员协办的协同办案组。案件办理过程中，主办检察官负责审查涉及开票公司嫌疑人的开票行为，以及核对开票公司对公账户及他们控制的私人账户之间的资金流关系；其他协办人员负责审查涉及受票公司嫌疑人接受虚开增值税的行为，以及核对受票公司对公账户及他们控制的私人账户之间资金流关系。终，保质的缕清了行账户之间的资金流、扣除的“点位费”在虚假交易金额中所占比例、虚假抵扣税款金额等问题。
目前，该案还在进一步侦办中。
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